O empresário Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso nesta quinta-feira (7/5) durante a Operação Compliance Zero, que investiga suposto esquema de corrupção contra o Sistema Financeiro Nacional ligado ao Banco Master.
Felipe, sócio de 14 empresas, é apontado pela Polícia Federal como cérebro operacional do núcleo financeiro do Master.
A decisão, expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, expõe a função de Felipe na estrutura criminosa associada ao banco Master.
Segundo o documento, Felipe interligava as decisões estratégicas do grupo ao executar movimentações financeiras e manobras societárias.
Além de primo de Daniel Vorcaro, Felipe é filho de Oscar Vorcaro, que aparece como diretor da BRGD S.A., instituição fonte primária do dinheiro ilícito, de acordo com a investigação.
Felipe, ex-presidente da Green Investimentos, associada ao Banco Master, negociou a venda de 30% da empresa para o irmão de Ciro Nogueira por apenas R$ 1 milhão, sendo que o valor de mercado era de R$ 13 milhões.
O primo de Vorcaro chegou a sugerir um “contrato de gaveta” para despistar irregularidades e fiscalizações.
“Felipe, que era presidente da Green Investimentos, ressaltou a necessidade de utilização de ‘instrumento particular’ —verdadeiro ‘contrato de gaveta’— para contornar restrições do acordo de acionistas da Trinity, considerando que seria a participação que a Green teria nessa outra empresa que asseguraria a percepção”, detalha decisão do ministro Mendonça.
Felipe também era responsável por repassar mesadas de R$ 300 mil que chegaram ao valor de R$ 500 mil ao senador Ciro Nogueira. Em diálogos, ele demonstra preocupação com o fluxo de caixa para manter esses pagamentos em dia.
5ª fase da operação
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a quinta fase da Operação Compliance Zero, que aprofunda investigações sobre suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Entre os alvos, está o presidente do Partido Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira, e o primo de Daniel Vorcaro.
A decisão judicial também determinou o bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens, direitos e valores ligados aos investigados.
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